公司治理

董事會成員多元化

（一）董事會成員多元化之政策

本公司一向注重公司治理，本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層及對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定及股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

基本條件與價值

性別、年齡、國籍及文化等。

專業知識與技能

專業背景如法律、財務、會計、產業、行銷及科技、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力

（二）董事會成員多元化之落實情形

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

伍茂仁

國籍中華民國

性別男

員工身分V

年齡51-60 歲

專業知識及技能

營運判斷V

會計及財務分析V

經營管理V

危機處理V

產業知識V

國際市場觀V

領導能力V

決策能力V

張正陽

國籍中華民國

性別男

員工身分V

年齡61-70 歲

專業知識及技能

營運判斷V

會計及財務分析—

經營管理V

危機處理V

產業知識V

國際市場觀V

領導能力V

決策能力V

光紅建聖(股)公司

代表人：Steve K. Chen

國籍中華民國／美國

性別男

員工身分—

年齡61-70 歲

專業知識及技能

營運判斷V

會計及財務分析V

經營管理V

危機處理V

產業知識V

國際市場觀V

領導能力V

決策能力V

光紅建聖(股)公司

代表人：藍慶應

國籍中華民國

性別男

員工身分—

年齡51-60 歲

專業知識及技能

營運判斷—

會計及財務分析—

經營管理—

危機處理V

產業知識V

國際市場觀V

領導能力V

決策能力V

光元先進科技(股)公司

代表人：許光邦

國籍中華民國

性別男

員工身分—

年齡61-70 歲

專業知識及技能

營運判斷V

會計及財務分析—

經營管理V

危機處理V

產業知識V

國際市場觀V

領導能力V

決策能力V

李欣欣

國籍中華民國

性別女

員工身分—

年齡51-60 歲

專業知識及技能

營運判斷V

會計及財務分析V

經營管理V

危機處理V

產業知識—

國際市場觀V

領導能力V

決策能力V

趙俐玲

國籍中華民國

性別女

員工身分—

年齡61-70 歲

專業知識及技能

營運判斷—

會計及財務分析V

經營管理V

危機處理V

產業知識—

國際市場觀—

領導能力V

決策能力V

姓名	基本條件				專業知識及技能
姓名	國籍	性別	員工身分	年齡	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
伍茂仁	中華民國	男	V	51-60 歲	V	V	V	V	V	V	V	V
張正陽	中華民國	男	V	61-70 歲	V		V	V	V	V	V	V
光紅建聖(股)公司代表人：Steve K. Chen	中華民國／美國	男		61-70 歲	V	V	V	V	V	V	V	V
光紅建聖(股)公司代表人：藍慶應	中華民國	男		51-60 歲				V	V	V	V	V
光元先進科技(股)公司代表人：許光邦	中華民國	男		61-70 歲	V		V	V	V	V	V	V
李欣欣	中華民國	女		51-60 歲	V	V	V	V		V	V	V
趙俐玲	中華民國	女		61-70 歲		V	V	V			V	V

（三）董事會成員多元化之具體管理目標及達成情形

暫無相關資料

管理目標	達成情形
暫無相關資料